根据省委统一部署，2019年10月15日至12月16日，省委第九巡视组对湖南湘科控股437ccm必赢国集团有限公司党委进行了巡视。2020年2月21日，省委巡视组向湖南湘科控股437ccm必赢国集团有限公司党委反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改进展情况予以公布。

　　一、组织整改落实情况

　　集团党委深刻认识到，抓好巡视整改，是省委交给集团的重大政治任务，是对集团党委“四个意识”强不强，“两个维护”有没有落实到位的一次集中检验。从2月至5月，集团对照省委巡视反馈问题，组织集团各职能部门、各级子(分)公司逐项逐条提出具体整改措施，制订了整改方案，在全集团开展集中“大整改”并取得明显成效。

　　截至目前，省委巡视组交办的15个交办件已办结15个，办结率100%。对照省委巡视组反馈意见指出的问题，集团党委梳理出71个具体问题，整改完成62个，9个完成阶段性整改并继续推进。出台制度48项，形成一批科学管用的制度成果，确保常态长效。

　　一是坚持党委带头、以上率下。集团党委严格落实主体责任，党委书记认真履行第一责任人职责，党委成员认真履行“一岗双责”。集团党委第一时间召开会议专题研究巡视整改工作，先后召开9次会议对开展巡视整改及专项整改作出总体部署，成立了由党委书记、董事长金银国任组长的集团巡视整改工作领导小组，成立整改办公室和监督办公室分别负责日常工作和监督工作。将问题全部分解到集团党委成员、高管，每位党委成员亲自上手、直接负责，制订整改措施，推动问题解决。

　　二是坚持全面动员、全员参与。集团党委召开巡视整改工作动员会全面部署整改工作。各一级子公司分别成立由党委书记任组长的领导小组，对照反馈问题，深入查找差距，统一思想认识。集团党委要求牵头责任部门切实负起责任，主动沟通、协调、作为，与集团相关职能部门、子公司密切配合、加强协作，做到真牵头、真整改、真落实。要求各有关部门、单位都要逐条对照反馈问题，对号入座、主动认领，对所涉及问题都要制订整改措施，确保全面覆盖。

　　三是坚持细化措施、明确责任。坚持问题导向，针对问题逐项研究，制订下发集团巡视整改方案及整改清单，细化为71个具体问题，分解具体措施，每条措施均明确了牵头责任人、责任单位、具体落实人和整改时限，实行销号管理，完成一件销号一件。各一级子公司对照集团整改方案，分别制订了本单位巡视整改方案和措施，建立了问题清单、任务清单、责任清单，将问题整改层层分解落实。

　　四是坚持成立专班、狠抓落实。成立工作专班，由党委书记、董事长牵头抓总，两位党委成员分别负责巡视问题整改日常工作和监督工作，从有关子公司抽调骨干力量集中办公，专职负责整改任务的落实、推进、协调和监督工作。集团巡视整改工作领导小组坚持一周一调度，一周一点评，一周一部署，半月一检查，集中督查4次，召开调度会12次，倒逼各责任部门、单位增强主动整改的内在动力，及时掌握整改进度。

　　五是坚持从严从实、扩大效果。集团党委注重将工作整改和思想整改相结合，从“四个意识”上找差距，在“两个维护”上下功夫，从具体问题中透视思想政治问题。从自身找原因，努力解决集团党委在政治站位、思想改造、履职本领、工作作风等方面的问题，通过整改增强集团党委拒腐防变和抵御风险的能力，提高领导和决策水平，带动集团整体工作再上新台阶。对存在的问题既就事论事，更举一反三，查找并整改背后的深层次问题，建立长效机制，发挥巡视标本兼治的作用。

　　二、巡视反馈问题整改进展情况

　　(一)关于“贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委重大决策部署存在不足”方面

　　1.一些领导干部对习近平新时代中国特色社会主义思想和关于国有企业的重要论述学习理解不到位的问题。

　　(1)政治理论和中心组学习重形式、轻实效的问题。

　　整改情况：一是建立、落实了“第一议题”制度，传达学习习总书记重要讲话、上级领导讲话精神并贯彻落实。集团及所属子公司建立第一议题制度企业57家，实施学习234次。二是把组织开展“党的理论宣讲进基层”活动纳入集团2020党建工作要点，开辟了“湘科大讲堂”微信专栏，下发了《关于开展党建基层行活动的通知》，9位党委委员到41家单位作宣讲报告，1450名党员群众参与听讲。三是出台了《湘科集团产业整合与管控模式》，搭建“1+3+1”产业平台，明确管控模式。四是出台了《湘科集团党务公开制度》《关于落实意识形态工作责任制实施方案》等47项制度，完成了LOGO设计定型，加快整合融合。

　　(2)少数领导干部理论学习不严不实问题。

　　整改情况：一是下发了《湘科集团各级党委理论学习中心组学习制度》《2020年湘科集团各级党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，已开展8次中心组学习。二是个别单位调整了部分领导分工，解决了频繁外出公差人员“工学”矛盾。三是集团出台了绩效考核管理办法，明确规定每年开展政治建设监督检查不少于2次，执行结果纳入领导班子薪酬考核。

　　(3)以人民为中心思想树得不牢问题。集团“三供一业”分离移交没有按省政府部署全面完成。

　　整改情况：一是由集团统筹协调、分层次分步骤、采取不同办法解决社保欠缴问题。目前各企业已全部缴清了欠缴社保本金。明确所属子公司应严格按有关规定缴纳社保，不允许新欠员工“五险一金”，若出现欠缴将严肃追责。二是中止与相关人力资源公司的合作，严格按照企业所在地劳动和社会保障部门的政策确定企业社保缴费基数，以企业为主体申报稳岗补贴。三是集团供电、供气分离移交工作全面完成，移交率100%;供水分离移交单位除1家因特殊情况外全部完成移交;物业分离移交除业主自治小区外，全面完成分离移交协议签署，个别单位已完成小区提质改造，其它单位正加快改造中。集团下发了《关于加快推进物业分离移交工作的通知》，明确时间表及路线图。2020年底前完成小区提质改造。

　　2.贯彻落实省委省政府深化国有企业改革决策部署不到位的问题。

　　(4)集团重组行动慢、效率低问题。

　　整改情况：一是集团党委、董事会、经营层班子已配备到位。下发了《关于调整集团本部机构设置的决定》《关于湘科集团本部人员编制设置的通知》，9个部门人员编制确定，到位33人。二是原两个集团完成工商变更，原有职能停止运转。由湘科集团统筹人才、资金、技术等资源，解决“三重一大”、历史遗留问题。集团层面各类培训、会议由归口部门统筹组织安排。

　　(5)贯彻新发展理念推动转型升级力度不够问题。新产品、新技术研发后劲不足，个别企业长年主营一种产品。

　　整改情况：一是加大研发投入，将科研工作纳入了2020年度437ccm必赢国际绩效考核。二是制定了《湘科集团科技研究院筹建方案》，发挥全产业链优势，整合集团内外科技资源，进一步提升集团内部资源的整体协同能力和使用效率，增强核心竞争力。三是与高校、科研单位签订了《战略合作协议》，在科研攻关、人才培养、成果转化方面开展合作，构建长期的产学研战略合作联盟关系。四是制定了《科技型企业科研激励暂行办法》，探索成立股权多元化科技公司，打造科技创新体系。制定《湘科集团科技人员职业晋升管理办法》，打开科技人员职业发展通道。集团重点支持争取新的科研项目并督促加大科研投入。

　　(6)保安板块“一体三翼”占比不高。

　　整改情况：集团将有关业务营收和利润纳入年度437ccm必赢国际综合绩效考核。相关单位通过签订目标责任书方式将指标分解到各相关单位。新天地保安出台了《关于加快推进业务发展的指导意见》等文件，下属各单位均制订了业务拓展实施方案，加强对外合作，拓展业务市场。打造“一站式”服务平台，新天地保安1-4月“三翼”业务实现营收、利润的占比提高。

　　(7)深化国企改革步伐太慢，“三项制度”改革不到位问题。管理人员追责降职机制不健全。

　　整改情况：强化追责降职。下发《子公司负责人综合绩效考核办法(试行)》、《一级子公司负责人薪酬管理办法(试行)》。相关单位修订了薪酬管理制度、绩效考核办法。严格绩效考核。明确一级子公司负责人年度437ccm必赢国际综合绩效考核结果等级及薪酬标准。

　　(8)机构臃肿，管理层级过多。

　　整改情况：一是集团将法人户数压减工作纳入相关单位年度437ccm必赢国际综合绩效考核。二是下发了压减法人户数通知，全年压减法人20户、将管理层级控制3级以内。三是各相关一级子公司制订“压减”分解方案，明确了时间节点和清算注销方式，法人压减工作全面启动并取得成效。四是加强调度与监督检查，严格考核奖惩，确保年度437ccm必赢国际“压减”任务全面完成。

　　3.公司治理结构不优，落实“两个一以贯之”要求有差距的问题。

　　(9)党委“把方向、管大局、保落实”作用发挥有缺失，对重大事项统筹管控不到位问题。个别单位党委会包揽一切，非“三重一大”的决策事项也全部上党委会研究。

　　整改情况：按照法人治理结构规范运行，对上会议题严格审核，严格执行《公司章程》。加快集团“三重一大”决策运行子系统、大额资金管理子系统的建设，建立“三重一大”决策事项清单。系统已上线运行。

　　(10)某公司部分投资项目论证不充分，程序有缺失，既未达到原收购目的，又成为新的遗留问题。

　　整改情况：一是集团明确相关公司作为主体继续履行相关收购协议及承担相关项目后续处置工作，制订资产处置方案，并按照“三重一大”事项决策程序完成项目处置。二是严格贯彻落实省国资委《省属监管企业投资监督管理办法》。加强集团投资项目的尽职调查和可行性研究，提升项目论证科学性和前瞻性，严格履行内外部审批程序，确保项目决策和推进过程合法合规。三是在集团投资管理办法出台前，发文明确所有新建或新投项目在各一级子公司履行论证、审核程序后，由集团投资部门按规定的程序，报请集团党委会、董事会或总经理办公会审批。

　　(11)少数子(分)公司党委会没有落实党委书记“末位表态”制度。

　　整改情况：出台了《关于进一步加强党建工作实施方案》《抓党建整改方案》《湘科集团党委会议事规则》等文件，明确“末位表态”制度。坚持了党委会全程纪实管理，涉及“三重一大”事项时，由分管领导或承办部门提交讨论方案，先由班子其他成员逐一发表意见，表达明确观点，“一把手”最后在综合各方面情况的基础上提出意见，然后经会议讨论后做出决定。

　　(12)公司治理结构不规范问题。存在采取党委扩大会、党政联席会等形式套开党委会、董事会和经理层会议的问题，没有体现党委会的前置职能。

　　整改情况：出台了《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等文件。严格落实会议制度、决策程序，“三会”按照各自职责研究决策职责范围内重要事项。认真落实会前收集议题、会中专人记录、会后及时做好纪要的规定，明确跟踪落实责任部门，确保资料完整、记录详细，决议执行到位。

　　(13)原兵器、新天地集团总部均未建立职工代表大会制度。

　　整改情况：湘科集团成立了集团工会筹备组，厘清并成立了本部机关等多家基层工会组织。下发了《湘科集团工会组织管理实施办法》，有9项工会基本管理制度在按程序送审。集团一届一次会员(职工)代表大会各项准备工作已基本就绪，拟定于近期召开职代会，选举产生职工董事，审议相关事项。

　　4.聚焦主责主业不够，国有资产面临巨额损失风险的问题。

　　(14)规矩意识差，内部监督缺位问题。

　　整改情况：一是对集团领导兼职问题进行全面清理并完成整改，完成了工商变更登记。二是加强集团投资项目的尽职调查和可行性研究，严格履行内外部审批程序，确保项目决策和推进过程合法合规。三是出台违规经营投资损失责任追究制度，对违规投资造成损失的行为进行追责问责。

　　5.重大风险点较多，防范化解能力不强的问题。

　　(15)债务风险大问题。

　　整改情况：一是将“三金”管理列入了集团年度437ccm必赢国际重点工作，每月对“三金”占用情况进行分析调度，实施年度437ccm必赢国际考核奖罚。出台《湘科集团两金压降方案》，确定各子公司“两金”压降目标任务。二是建立集团“资金池”，有效调剂资金余额，提高资金使用效率。三是制定了《2020年融资计划》，严控银行贷款，采取股权融资方式，调整融资结构，降低负债。下发了《融资管理办法》，进一步加强对子公司银行贷款的管控。

　　(16)某公司负债较高。

　　整改情况：从严控制银行贷款，采取市场化手段选择存贷款金融机构，利用集团整体授信规模优势统一授信，加大向政策性金融机构申请低息、长期贷款力度，降低融资成本，改善负债结构。

　　(17)安全风险高问题。

　　整改情况：一是集团相关危险作业场所已纳入国家相关部委“十三五”安改计划或已经过国家相关部委批复立项，正在编制项目初步设计。逐步消除30人以上危险作业场所。二是集团制定了危险作业场所安全改造方案，明确改造思路、实现目标、改造效果和资金计划，拟于2025年底全面消除10人以上危险作业场所。三是改造过渡期制定严格的安全管控措施，督促各企业采取改进技术工艺、优化人员结构、轮班生产、安全隔离等治理措施，逐步改善危险作业场所条件。加大隐患排查治理和考核力度，加强安全教育，提高防范意识。落实治理措施，推进安改项目，以“机械化换人，自动化减人”为契机，采取机械化、自动化设备替减作业人员，提高危险作业场所本质安全度。

　　6.意识形态工作责任制落实不到位的问题。

　　(18)工作机制不健全问题。

　　整改情况：一是制定出台了《关于落实意识形态工作责任制实施方案》，构建意识形态工作大格局。二是出台了《关于落实意识形态工作责任制考核办法》《舆情应急管理办法》《新媒体管理办法》等制度，工作机制得到理顺。三是把意识形态工作纳入民主生活会和班子成员述职报告内容，做到“三报告一督查”，加强对党员干部意识形态工作日常监督，对意识形态领域问题及时发现，严肃追责。

　　(19)阵地管理问题较多问题。

　　整改情况：开通集团微信公众号，完成LOGO设计定型，集团网站建设方案正评审。集团网站、公众号等相关管理人员已配备到位，明确了专人对网站、公众号进行管理。出台了《新媒体管理办法》《自媒体信息服务管理实施办法》《舆情应急管理办法》《新闻宣传工作管理办法》《关于进一步做好新媒体运营工作的通知》等文件，实行“三审负责制”。

　　(20)主流意识形态建设存在薄弱环节问题。

　　整改情况：一是集团纪委对2起不实举报及时进行了澄清，加大对网络舆情的及时有效处置。二是集团利用微信公众号、湖南国企、国企党建等多种途径对党员广泛开展宣传教育，掌握意识形态领域主动权。三是开展党课下基层活动，集团9名党委委员分别带队到所属二级子公司集中开展调研，宣讲形势发展任务。四是制定了“两优一先”评比表彰办法，大力开展先进典型表彰活动，弘扬正能量。

　　(二)关于“政治生态不优，选人用人问题频发，基层组织建设薄弱”方面

　　7.政治生态不优，干事创业氛围不浓的问题。

　　(21)选人用人导向存在偏差问题。

　　整改情况：制定了《党委管理干部管理办法(试行)》《对外公开招聘、对内员工岗位竞聘管理办法(试行)》，加强对集团管理干部、本部管理人员进出管理。明确一级子公司本部岗位编制、人员招聘需集团批准。严肃查处和纠正违反组织纪律、跑风漏气不正之风，对领导亲属、身边工作人员加强教育，不得干预集团经营、投资及人事等工作。

　　(22)班子合心合力不够。

　　整改情况：出台了集团党委议事规则，每次党委会均进行全程纪实管理。完善党委班子内部监督，广泛听取各方意见，把酝酿贯穿到“三重一大”决策全过程，在一定范围内沟通、协商和征求意见。对各班子成员进行了合理分工并报省委组织部备案，根据工作需要适当调整。制定下发了《党务公开制度》，接受党员和群众监督。加强民主集中制建设，召开了专题民主生活会，开展批评和自我批评。

　　8.干部人事制度执行不严，选人用人问题较多的问题。

　　(23)干部队伍年龄、专业结构不合理问题。

　　整改情况：一是制定《优秀年轻干部培养选拔工作指导意见(试行)的通知》，逐步提高集团管理的中层干部40岁以下人员占比。二是下发了《关于建立完善集团人才库有关工作的通知》，对集团人才库进行补充和建设。三是出台了《科技型企业科研激励暂行办法》《湘科集团技术研究院组建方案》，通过项目激励和岗位激励培养、引进高精尖研发人才。下发了《湘科集团科技人员职业晋升管理办法(试行)》方案，打通科技人员职业发展通道。

　　(24)干部选拔任用程序不规范问题。湘科集团选拔任用干部未实行全程纪实制度。

　　整改情况：严格执行中组部、省委组织部关于加强干部选拔任用等文件规定。落实干部选拔任用纪实相关政策文件，下发了干部选拔任用全程纪实表，对干部选拔任用全程纪实，并要求各级子公司严格执行。

　　(25)原新天地集团调整干部上会前未征求纪检部门意见、没有进行人事档案任前审核。

　　整改情况：一是集团出台了《党委管理干部管理办法(试行)》《党委管理干部选拔任用工作实施办法》《党委管理干部个别提拔任职民主推荐和考察工作实施细则(试行)》，加强干部选拔任用纪实工作。二是及时分类整理干部奖惩台账，为纪检监察、党委干部部门在纪律处分、干部调整、年度437ccm必赢国际考核和评先评优等工作联动提供依据，确保组织监督执纪到位。三是提拔使用、进一步使用干部时，征求纪检部门意见，并出具党风廉政意见回复。四是按照干部管理权限和“谁管理、谁把关，谁考察、谁审核，谁签字、谁负责”原则，严格实行“凡提必审、凡转必审、凡进必审”。

　　(26)政策执行不严格问题。

　　整改情况：一是制定下发了《党委管理干部管理办法(试行)》《党委管理干部选拔任用工作实施办法》《党委管理干部个别提拔任职民主推荐和考察工作实施细则(试行)》，对中层管理人员任职、退出等进行了明确。二是对中层管理人员不能胜任本职工作的，建立灵活调整机制。三是相关单位修改完善了《中层管理人员管理办法》。完成3名子公司领导干部亲属任职回避岗位调整工作。

　　(27)出国(境)工作管理不到位问题。

　　整改情况：一是集团出台了《党委管理干部管理办法(试行)》，对集团管理中层以上干部做到应备尽备。办理了9名集团领导和42名集团党委管理干部登记备案人员信息入库和身份证指纹信息采集。二是对证照集中管理台账进行全部清理更新。下发了《关于从严从实做好出国(境)管理监督工作的通知》，由集团及各级子公司进行分级分类管理。集团党委管理干部所有证照实现了集中保管。三是出台了《湘科集团领导人员因公因私出国(境)管理办法(试行)》，进一步规范出国(境)审批程序，避免违规操作，杜绝类似情况发生。

　　(28)干部职工档案管理不规范问题。

　　整改情况：一是严格执行制度。下发了《关于规范干部人事档案管理工作的通知》，按照干部管理权限，严格实行干部人事档案集中管理并加强检查督促。二是推进专项审核。按照干部人事档案专项审核工作要求，完成原新天地管理的21名干部(现为湘科党委管理干部)人事档案专项审核。南岭民爆完成本部中层、子公司高层“三龄两历”初审工作，填写专项审核表34份。三是加强日常管理。明确档案管理专人，系统、及时、规范收集入档材料，南岭民爆补充档案资料327份，新天地保安完成15本人事档案的差缺单。

　　9.重业务、轻党建，基层组织建设薄弱的问题。

　　(29)党务干部配备不强、业务不熟问题。

　　整改情况：制定下发了《关于进一步加强党建工作实施方案》《党建强基提能专项行动问题清单、措施清单、责任清单》等文件，目前各级企业均设立党群工作部门并配备党务工作人员，今年以来新增专门党务机构9个，新增党务人员总数17名。逐步提高35岁以下党务干部占比。将“党支部书记岗位作为培养选拔企业领导人员的重要台阶”“把党务工作岗位作为培养企业复合型人才的重要平台”写入《集团优秀年轻干部培养选拔工作指导意见》。严格执行《“两优一先”评比表彰办法》，对执行有偏差的问责处理。今年以来集中轮训基层组织书记132人次，集中轮训党员965人次，20名基层党组织书记参加省委组织部“党课开讲啦”活动。

　　(30)党建工作制度落实不到位问题。按期换届制度执行不到位。

　　整改情况：一是下发了《进一步加强党建工作实施方案》，规范党组织设置总数21个。集团所属31个基层党组织已圆满完成换届选举工作，没有换届到位的尽快完成换届工作。二是下发了《关于认真学习贯彻<中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)>的通知》《基层党委、党总支、党支部换届选举工作程序》等文件。三是集团制定了第一次党代会筹备工作方案，审议通过了会议决议、代表分配方案等，近期召开第一次党代会。

　　(31)落实组织生活制度不严格。

　　整改情况：加强五化建设。集团所属支部达到五化建设标准支部达154个。湖南兵器修订完善《党支部五化建设制度汇编》等相关制度40项。相关单位机关支部每次组织生活会前提前发出通知，确保班子成员按时参加组织生活会。

　　(32)党员教育管理不严格问题。党费收缴不规范。

　　整改情况：一是有关单位已严格按照党费缴纳标准补缴党费。二是严格落实党章要求的计算基数和缴纳标准，做到自觉、按时、足额、合理交纳党费。三是下发了《党费收缴、使用和管理工作规定》，对子公司党费收缴情况进行了检查、抽查。四是督导流动党员集中单位起草下发《进一步加强流动党员管理的通知》，对流动党员进行了一次集中摸底排查，发放流动党员管理证。

　　10.干部日常管理不严、担当作为有差距的问题。

　　(33)日常管理偏松偏软问题。

　　整改情况：印发了《党委管理干部管理办法(试行)》，相关单位结合实际修改完善了《中层管理人员管理办法》，对中层管理人员推荐、任职、考核等进行明确。持续开展“两学一做”学习教育，抓实党员日常教育管理基础工作。

　　(34)对退出领导岗位的人员管理不规范问题。

　　整改情况：相关单位已停止不在岗、不上班人员交通费、电话费补贴发放，并追缴相关费用。对高层管理人员、离岗人员薪酬福利待遇问题进行自查自纠。

　　(35)干部主动担当作为有所弱化问题。

　　整改情况：某公司加强了上市领导小组力量，出台《上市工作奖惩办法》。相关单位资产重组已完成，土地变性、债务清理有序推进。取得了省国资委原则同意推进混改并引入员工持股试点批复。

　　(三)关于“‘两个责任’落实不够有力，违反中央八项规定精神，重点领域廉洁风险较大”方面

　　11.两个责任落实乏力的问题。

　　(36)党委管党治党主体责任落实不到位问题。

　　整改情况：出台了《湘科集团党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任实施办法》。在巡视整改过程中，集团解决巡视发现的突出问题，又着力构建整改长效机制。省委巡视组交办的15个立行立改、信访及线索均办结。

　　(37)纪委落实监督责任有差距问题。

　　整改情况：出台了《集团纪检体制改革实施意见》，规范了各级纪委书记任职、分工，纪检机构已与审计部门分离设置。逐级开展纪检干部全员培训，提高纪检干部业务素质能力和监督本领。召开了警示教育大会，通报了2016-2019年集团内中层以上管理人员违纪违规违法案例，集中观看警示教育片《叩问初心》《蜕变初心》，以案示警、以案明纪、以案为鉴。

　　(38)违反中央八项规定精神的问题。

　　整改情况：一是对违反中央八项规定精神问题进行自查、清理，追缴违规、不合理开支资金，对相关责任人进行处理。二是健全制度、堵塞漏洞。出台《湘科集团商务接待管理办法》，严格商务接待审批流程、接待标准。三是组建集团工会，足额划拨经费。开展文体活动费用从工会经费渠道列支，并严格执行《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》有关规定和标准。四是出台《干部廉政档案管理办法》，严格落实《领导干部报告个人有关事项规定》，自觉增强广大党员领导干部廉洁从业的意识。

　　12.形式主义、官僚主义等“四风”方面的问题比较突出。

　　(39)存在“文山会海”问题。

　　整改情况：一是贯彻落实《关于进一步整治“文山会海”和检查考核过多问题的通知》精神，力求少发文、发短文。二是下发《进一步精简文件和规范公文流转的通知》，明确发文数量精简。三是对集团会议费进行分类管理、分级审批。建设和完善了集团视频会议系统，凡是可通过视频会议系统召开的会议都采取视频会议。

　　(40)一些领导干部贪图享受，大搞奢靡之风问题。

　　整改情况：清退违规开支，对相关责任人给予处理。在全集团开展纠“四风”专项治理，重点对享乐主义、奢靡之风等歪风陋习进行专项整治，通报曝光不收敛不收手案例，对屡查屡犯者严肃处理。

　　(41)一些单位存在懒政怠政现象问题。

　　整改情况：一是制定党委会议事规则，完成了“三基”情况摸底。相关单位对制度进行了整理汇编成册。二是以“党建强基提能专项行动”为契机，各单位正梳理民主决策相关制度，完善“三重一大”事项决策的内容、规则和程序，全部按规定修订并落实党组织议事规则等。三是相关单位召开了专题民主生活会，开展批评与自我批评。四是深入开展明察暗访活动，开展重点抽查、专项检查等，整治上班纪律、会风会纪、纪律作风问题。

　　13.一些重点领域监管缺失，廉洁风险较大的问题。

　　(42)违规支付大额中介费问题。

　　整改情况：开展了《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》专题学习。建立健全集团廉洁防控制度，制定廉洁风险防控措施，对重点岗位、关键环节人员进行轮岗、廉洁风险提醒。追缴不合规支付款项。对相关责任人进行党纪处分。

　　(43)违规动用公款问题。

　　整改情况：出台了《财务报销制度》《差旅费管理办法》《个人借款管理办法》等制度规定，严禁个人大额借支，定期催收并严格执行前账不清后账不借。相关单位制定《资金理财管理办法》，将资金理财业务办理纳入公司“三重一大”事项审批范围。

　　(四)关于“对巡视、审计、主题教育等发现问题的整改落实不到位、力度不够”方面

　　14.2016年巡视反馈湖南兵器整改不够彻底的的问题。

　　(44)党组织领导作用弱化、地位虚化、功能空化，政治核心作用没有得到充分发挥的问题。

　　整改情况：相关单位对落实国企党建30条进行了自查。下发了《关于深化“国企千名书记联项目”和“国企党员先锋行”活动的通知》，完成了对软弱涣散党组织的摸底并限时整改。下辖12个党组织书记和部分党支部书记递交了书记联项目67个，创建党员先锋岗65个。将3个子公司党委调整为党总支，2个子公司党委调整为党支部，1个子公司党委换届，1个子公司党总支换届。

　　(45)党委党风廉政建设的主体责任落实不到位。纪委党风廉政建设的监督责任落实不到位的问题。

　　整改情况：集团党委制定了《落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任实施意见》，对党委落实党风廉政建设主体责任、纪委落实党风廉政建设监督责任做出明确要求。相关单位对纪委年度437ccm必赢国际工作进行了研究，党委会组织学习了《中共湖南省委办公厅关于省属国有企业落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任的意见》。加大党纪处分条例的学习宣传贯彻力度，用身边事教育身边人，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。纪检监察机构坚持执纪在前，在元旦、春节以及五一期间，组织监督检查小组，党委书记、纪委书记亲自带队，针对重点部门和关键岗位，在享乐主义和奢靡之风方面，采取明查暗访、随机抽查、突击检查、信访监督等方式，开展上下联动、全方位立体化的监督检查。

　　(46)物资采购存在漏洞的问题。

　　整改情况：建立健全各项制度，相关单位所属子公司制定完善了《物资供应采购管理制度》《大宗物资、土建工程招投标管理制度》《轮岗交流管理规定》等制度，建立《廉洁风险台账》。对廉政风险高的岗位进行重点监控并实施定期轮岗。把物资采购事项列入全年效能监察重点项目，实行重点监督检查。建立统一的集中采购平台，搭建信息交换平台和监督监察平台。

　　15.省审计厅2017年对原新天地集团审计提出问题未完成整改的问题。

　　(47)管理层级过多，管理成本过高，效能较低;部分空壳、同质化子公司未及时清理、整合的问题。

　　整改情况：一是下发了《关于进一步压缩管理层级减少法人户数的通知》，计划全年压减20户法人，力争年底前将管理层级控制3级以内。二是各相关一级子公司出台了压减法人层级方案，明确了时间节点和清算注销方式。目前各子公司法人压减工作已全面启动。三是持续加强调度与监督检查力度，严格考核奖惩，确保完成年度437ccm必赢国际“压减”任务。

　　(48)维持运行存在困难的问题。

　　整改情况：按照精简、高效原则从严从紧精简部门，合理定员，修订费用报销管理制度，减少管理费用开支。降低银行贷款，盘活资产。由集团统筹银行贷款审批，降低贷款利息成本，严控新增贷款。处置风险项目，回笼资金。

　　(49)业务盈利能力逐年下降、主业收入占比逐年下降问题。

　　整改情况：聚焦主业发展，主动退出非主业贸易业务。延伸产业链条，推进民爆、安保产业一体化发展，加强合作并推进项目落地。

　　(50)降成本压力过大，补短板能力不足的问题。

　　整改情况：降成本方面：一是集团将成本费用占营业收入比重考核项列入相关单位2020年度437ccm必赢国际重点考核指标。二是集团出台了降本增效挖潜工作方案，各一级子公司结合实际出台方案，确保全年采购成本、运输成本逐步下降。三是加强财务费用管控，做好理财规划，通过贷款置换，达到贷款利率降低。四是集团制订下发了《2020年“两金”压降实施方案》，加强货款回笼，确保应收账款下降。补短板方面：一是通过加快军品生产供应，加大民爆产品省外优质客户市场开发力度，实现兵器、民爆(剔除非主业贸易)主营业务预算同比增收。二是突出抓好一体化经营和产能结构调整，推动爆破服务营收、利润不断提升。三是围绕“一体三翼”战略，推进“三翼”业务发展，力争新业务有突破。

　　(51)收购某公司落实省政府相关政策不到位。

　　整改情况：目前，相关收购标的已变更业务范围，不再从事原有业务。已实质完成该项目业务的整合。

　　(52)“三供一业”等社会职能分离移交的问题未彻底完成，移交资金缺口大;医疗机构分类移交的问题，某医院尚未主辅分离的问题。

　　整改情况：一是原新天地集团供水、供电已全部完成改造移交，移交率100%;物业分离移交除业主自治小区外，已全面完成分离移交协议签署，小区提质改造正在推进中。二是集团结合实际，对原物业移交方案进行了优化调整，重新确立移交和改造的主体责任单位，出台资金配套政策，下发了《关于加快推进物业分离移交工作的通知》，明确时间表及路线图，原新天地集团完成了物业管理实质性移交及小区改造预算设计单位、招标代理公司的公开招投标等工作。医疗机构移交，相关公司与合作方达成了初步合作意向，将于近期完成医院改制或整体移交。

　　(53)某项目未追责也未上报国资委问题。

　　整改情况：已完成对基金公司民营股东股权收购。该公司的投资业务全部停止，仅限于处理遗留问题。

　　(54)收购项目市场调研、预判不足，资产收购效益不佳问题。

　　整改情况：推进相关项目的战略重组并落实《股权转让协议》约定。加强集团投资项目的尽职调查和可行性研究，严格履行内外部审批程序，加强投资风险控制。

　　(55)债务风险问题。

　　整改情况：加大遗留问题、财务风险的处置。加大对非主业贸易业务的清理退出，严控贸易业务预付款，化解非主业贸易风险。从严控制贷款，制订融资管理制度，加强贷款管理，落实贷前审批、贷中跟踪、贷后监督问效。原新天地板块银行贷款比年初下降2.7亿元，同比下降2.4亿元。

　　(56)市场整合有关费用问题。

　　整改情况：清退违规开支的市场开拓资金，对相关责任人给予组织处理。规范市场开拓行为，强化业务人员的廉洁教育和纪律约束。

　　(57)少缴个人所得税费问题。

　　整改情况：限时补缴个人所得税，发函给相关离职人员追缴剩余金额并持续跟进。规范代扣代缴个人所得税流程，做到应扣尽扣。

　　(58)投入科研经费费用化支出占比较大，转化经济效益能力低下的问题。

　　整改情况：撤销了低效的管理机构，进一步规范了科研投入支出。制定《科研经费管理办法》，严格控制低效的研发投入，规范科研经费管理。集团拟在组建中的湘科研究院内设立公共服务中心，规范、整合集团内外部科研资源，搭建信息沟通平台，促进科研成果创造经济效益转化能力。推进科研单位重组整合，引进战略投资者，促进转型升级发展。

　　16.湘科集团党委领导班子在主题教育中检视问题未完成整改的问题。

　　(59)班子整体合力整体优势没有充分发挥的问题。

　　整改情况：根据领导班子成员专业特长、管理经历等，明确集团领导班子成员分工。进一步落实谈心谈话制度，加强班子成员之间的沟通融合，促进班子团结。加强民主集中制建设。召开专题民主生活会，开展批评和自我批评。

　　(60)制度机制不健全的问题。

　　整改情况：下发了《关于集团公司制度体系建设相关事项的通知》《关于整章建制工作的计划安排》，出台了《子公司负责人综合绩效考核办法》《财务报销制度》《党建工作考核责任办法》《党委会议事规则》等48项制度。

　　(61)集团运营管控中结构不优、体制机制不活和管理不细、效率不高的问题亟待改观的问题。

　　整改情况：一是进一步建立健全产学研一体化创新机制，开展军用火工品的研发，推动军民项目落地实施。建立健全制度体系。二是集团下发了《关于非主业贸易业务清查后整改的通知》，有序退出非主业贸易业务，稳妥处理遗留风险项目，加强审计效能监察，提高风险防控能力。三是推进混合所有制改革，实现不同所有制资本的优势互补、创新融合。推进“僵尸企业”处置、企业办社会职能分离、“双百行动”等各项改革工作。

　　(62)军民融合力度不够大，不够深入的问题。

　　整改情况：一是集团将在“十四五”规划明确战略定位，从战略高度强化军民融合发展。二是制定了《湘科集团科技研究院筹建方案》，围绕先进武器装备研发、民爆一体化建设、智能安防及金融外包等发展方向，发挥全产业链优势，整合集团内外科技资源，进一步提升集团内部资源的整体协同能力和使用效率，增强核心竞争力。三是推进产业布局调整与优化，打造“大防务、大安全”军民融合产业集群。

　　(63)集团债务包袱较重的问题。

　　整改情况：出台《湘科集团“两金”压降专项行动方案》，逐月统计“两金”存量压减和增量控制情况，加快货款回笼。建立集团“资金池”，提高资金使用效率。制定融资计划，严控银行贷款，调整融资结构，降低负债。加大股权融资的力度，降低银行负债。加大对非主业贸易业务的清理退出，严格控制贸易业务预付款，化解资金风险。

　　(64)员工思想观念转变不够，尤其是在集团重组整合期间，还存在徘徊观望、消极应付、敷衍塞责及本位主义方面存在的突出问题。

　　整改情况：一是加强教育，建立“湘科大讲堂”平台宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委省政府决策部署，开展送党课下基层活动，为基层答疑解惑，讲解湘科集团重组整合的意义和目的，让全体员工树立危机意识，保持开拓进取的精神状态。二是加快推进改革，加强企业文化建设。在疫情防控期间，广大党员冲锋在前，坚守岗位，确保集团复工复产工作有序开展，并踊跃捐款近50万元，激发了干事创业正能量。三是耐心细致做好员工思想政治工作，对存在消极应对、敷衍塞责及本位主义方面突出问题的员工进行批评教育。

　　(65)人才队伍建设与企业长远发展不相匹配，尤其是后备人才队伍建设存在明显短板的问题。

　　整改情况：集团出台了《对外公开招聘、对内员工岗位竞聘管理办法(试行)》，明确了新进人员实行公开招聘的规定。进一步加强管理、科技、技能三支人才队伍建设。制定了《年轻干部选拔培养指导意见》，抓好后备人才队伍建设。

　　(五)关于“巡视整改反馈意见指出的重点整改方向”

　　(66)要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

　　整改情况：一是印发了《2020年湘科集团党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》，建立、落实了“第一议题”制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为加强党性修养的经常性内容、基层党组织党内政治生活的必学内容。在岗党员推行党员积分管理数达到了3034人。二是把组织开展“党的理论宣讲进基层”活动纳入了集团2020年党建工作要点，开辟了“湘科大讲堂”微信专栏，下发了《关于开展党建基层行活动的通知》。三是下发了《中共湖南湘科控股437ccm必赢国集团有限公司委员会关于认真学习贯彻<中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)>的通知》，修订了《党委会议事规则》《公司章程》。

　　(67)要坚决贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委重大决策部署。

　　整改情况：实行了党委会全程纪实管理、第一议题制度。去年以来共创党员示范岗411个。170个支部、3322名党员参加“国企万名党员先锋行”。在“双线”作战中，集团235个基层党组织闻令而战、整体出击。5000余名党员迅速行动，投身疫情防控各项“战役”。集团坚决按党中央、省委要求打赢防疫复工“双线”战役，加快推动全面复工复产、达产达效工作。1-4月，集团实现营收12.5亿元，同比增利5552万元，重要子公司持续盈利企业面达到64.9%。安全稳定无事故发生。集团疫情防控、复工复产工作得到省政府驻企联络办的充分肯定。

　　(68)要压实党委主体责任。

　　整改情况：出台了《湘科集团党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任实施办法》。召开了警示教育大会，通报了2016-2019年集团内中层以上管理人员违纪违规违法案例。集团党委先后召开9次会议对开展巡视整改及专项整改作出总体部署。紧扣“两个责任”落实、企业改革发展稳定等，深入开展主体教育专项整治、落实中央八项规定精神督查检查，点对点反馈及整改问题，促进企业发展提质增效。

　　(69)要压实纪委监督责任。

　　整改情况：出台了《集团子(分)公司纪检体制改革实施意见》，规范各级纪委书记任职、分工，职责、权限，实现监督全覆盖。将纪委监督责任传导到各二三级机构。根据实际设置纪检机构，合理配备人员。制定纪检干部全员培训计划，逐级开展培训，提高专业素质。按“一法三规”要求，严格执行案件办理程序。用好监督执纪“四种形态”，对各级党员干部身上存在的“小事小节”，及时进行谈话提醒，防止小问题变成大问题。集团纪检监察部门紧盯领导班子成员、新任领导干部等“关键少数”，开展中层以上干部提醒谈话10人次、廉政约谈6人次，新任职干部廉政谈话20人次，做到了抓早抓小、防微杜渐、防患于未然。

　　(70)要坚决贯彻落实新时代党的组织路线。

　　整改情况：把“企业党组织发挥领导作用，在公司法人治理结构中具有法定地位”写进公司章程。制定集团党委管理干部管理办法及其补充规定，对各类型企业党组织领导班子、董事会班子、经营层班子成员任职进行明确。贯彻《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》，按规定设置党组织。目前，15家原党委组织改为党总支、党支部，5家党总支改设为党支部。6月在娄底召开了宣贯会并组织交流学习。

　　(71)要对单销账真改实改确保取得成效。

　　整改情况：成立巡视整改工作领导小组，专职负责集团巡视整改任务的落实、推进、协调和监督工作。制定巡视整改方案、问题清单、任务清单、责任清单，建立时间表、台账销号制，按时间节点推进整改。坚持一周一调度，一周一点评，一周一部署，半月一检查，到问题整改单位开展现场办公并集中督查4次，召开巡视整改工作调度会12次，及时掌握整改进度。

　　三、继续深化后续整改

　　经过三个月的集中整改，湘科集团的整改工作取得了阶段性的工作成效。但集团党委清醒的认识到，整改工作尚未全面完成，许多中长期整改问题还需要继续推进，一些深层次矛盾和问题需要标本兼治、持续整改。下一步，集团党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照省委巡视组的整改要求，认真对照省委巡视组反馈意见指出的问题，严格按照集团党委制定的整改方案、整改清单和工作措施，在已有整改工作的基础上，坚持思想不放松、标准不降低、力度不减弱，持续用力做好常态化整改工作，确保各项整改任务、措施真正落到实处，推动全面从严治党不断迈上新台阶。

　　(一)旗帜鲜明讲政治。始终把党的政治建设摆在首位，持续兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮，坚决贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委决策部署，教育引导广大党员干部自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。自觉加强党性锻炼，严格遵守政治纪律和政治规矩，切实把对党绝对忠诚作为始终坚守的生命线和立身之本，永葆共产党人的政治本色。

　　(二)毫不松懈抓整改。坚持组织领导、统筹谋划和督促指导不放松，集中整改转为常态整改后，集团党委会至少每半年一次研究巡视整改落实情况，始终掌握巡视整改进展，推动整改任务落实，防止虎头蛇尾。坚持持续改、深入改、长期改，对尚未完成或需要长期整改的问题紧盯不放、一抓到底，严格对照整改方案明确的问题清单、任务清单、责任清单和整改要求，持续跟踪督办，定期了解进度，加强督查问效，做到整改不到位不罢手、不彻底不收兵，确保每个问题都在限定时间内整改到位、取得实效。对已经完成的整改任务，适时组织“回头看”，对整改效果不好的深入分析原因、改进方法，坚决防止问题反弹，切实巩固整改成果。

　　(三)下大力气建机制。对集中整改阶段已经建立完善的各项制度机制，坚决抓好落实，确保真正发挥治本作用。对不适应新形势新任务新要求的现行制度机制，进一步加以改进、完善和优化。对在推进长效整改工作中还需进一步建立完善的制度机制，抓紧时间建立完善，努力织牢织密制度的笼子，彻底堵塞滋生问题的漏洞。切实强化制度执行力，加强对制度执行情况的监督检查，及时纠正、严肃处理违反制度机制的行为，维护制度的严肃性和权威性。

　　(四)持之以恒推改革。加快推进混合所有制改革，推进混改项目落地。继续深化“三项制度”改革。认真研究编制集团“十四五”发展规划，加大供给侧结构性改革力度，加快传统产业改造升级步伐，在高精特、轻量化、智能化上下功夫，加快推动企业从传统的生产制造型企业向技术服务制造型企业，向运维运营方向转型升级，实现企业高质量发展。积极调整产业结构，在服务军民融合、“一带一路”等方面形成新的增长点。加快完善体制机制，强化集团管控，疏通堵点，进一步激发内部发展潜力。

　　(五)从严从实管党建。坚持党要管党、全面从严治党，不折不扣贯彻落实党中央、省委决策部署，按照中央纪委四次全会精神和省委要求，自觉做到“令行禁止”，进一步压紧压实各级党组织管党治党的主体责任、各级党组织书记的第一责任、各级纪委的监督责任。持之以恒严肃党内政治生活，净化党内政治生态，深入贯彻落实中央八项规定精神，一以贯之保持反腐败高压态势，全面增强党员干部能力本领，锻造过硬作风，持续提升干部队伍干事创业精气神，扎实推进集团全面从严治党不断取得新成效，为加快集团“创新开放、整合融合”实现高质量发展提供坚强保障，为建设富饶美丽幸福新湖南作出新的更大贡献。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0731—85691399;邮政信箱：长沙市芙蓉区人民中路65号湘科控股集团办公室;电子邮箱：30047774@qq.com。

　　中共湖南湘科控股437ccm必赢国集团有限公司委员会

　　2020年7月9日